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設(shè)窩點(diǎn)、搭平臺(tái),、洗黑錢……

公安部督辦典型案例全鏈條揭示跨境電信詐騙黑幕

　　在緬甸設(shè)立詐騙窩點(diǎn),，搭建虛假貸款平臺(tái),，騙取受害人資金；通過虛擬幣等渠道“洗錢”,，并把部分贓款轉(zhuǎn)移給國內(nèi)的家人親屬……

　　公安部今年掛牌督辦的這起典型案例中,，首要分子梁某被判無期徒刑，犯罪團(tuán)伙骨干成員和參加者也分別獲刑,，跨境詐騙的一整套組織方式,、誘導(dǎo)手段、資金轉(zhuǎn)移渠道等均浮出水面,。

　　虛假網(wǎng)貸平臺(tái)是如何搭建的,？

　　2020年8月，山西太原市民張女士向警方報(bào)案稱,，她在3個(gè)電信詐騙平臺(tái)上被騙450余萬元,。

　　太原警方抽絲剝繭、循線追擊,，打掉了以何某華,、梁某、王某等為首要分子,，將窩點(diǎn)設(shè)在緬甸木姐的犯罪集團(tuán),，全鏈條破獲了這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。

　　專案組民警介紹,，梁某犯罪集團(tuán)內(nèi)部一度有實(shí)施刷單詐騙,、網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙、網(wǎng)絡(luò)交友詐騙,、網(wǎng)絡(luò)賭博,、裸聊敲詐等各種犯罪團(tuán)伙千余人。

　　王某所在的團(tuán)伙是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團(tuán)伙,。專案組成員介紹,，2020年4月，王某指使他人搭建了虛假貸款詐騙平臺(tái),，隨后組織了8個(gè)話務(wù)組,；每個(gè)話務(wù)組有二三十人，共200余人,。這些人一般采用偷渡的方式來到緬甸,。

　　太原市公安局反詐中心主任張虹介紹，犯罪團(tuán)伙向受害人定點(diǎn)發(fā)送或者由下級(jí)代理商群發(fā)附有虛假貸款平臺(tái)鏈接的短信,，并在短視頻網(wǎng)站上對(duì)“山寨版”的虛假貸款平臺(tái)進(jìn)行推廣,。

　　誘導(dǎo)受害人下載虛假貸款A(yù)PP后，他們冒充貸款平臺(tái)客服人員,，以辦理貸款名義誘導(dǎo)受害人繳納認(rèn)證金,、解凍費(fèi)等，騙取受害人資金,。

　　起訴意見書顯示,，該犯罪集團(tuán)在一段時(shí)間內(nèi)，采用上述手法共詐騙1400余名受害人人民幣近6000萬元,。

　　事實(shí)上,，張女士此前已幾乎被虛假投資理財(cái)騙光積蓄，她的信息被倒賣到王某團(tuán)伙手中,，犯罪分子還對(duì)張女士進(jìn)行了再次誘導(dǎo)貸款詐騙,。

　　境外園區(qū)窩點(diǎn)是如何運(yùn)營的,？

　　專案組民警介紹，偷渡至緬甸后,，梁某以從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙起家,，后投靠何某華與當(dāng)?shù)匚溲b合作建立的星際莊園。

　　星際莊園占地20畝,，周圍有圍墻,，內(nèi)部有四幢建筑；其中三幢為四層樓建筑,，外租作為實(shí)施各種犯罪的場(chǎng)所,，另一幢用作食堂、超市等生活設(shè)施,。

　　專案組成員,、太原市公安局晉源分局義井責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)侯警官等人介紹，何某華,、梁某作為星際莊園的物業(yè)負(fù)責(zé)人,，收取園區(qū)犯罪團(tuán)伙的各種費(fèi)用，所得贓款20%給當(dāng)?shù)匚溲b,，剩余80%按照四六分成,，梁某占四成。

　　他們管理的園區(qū)物業(yè)收入主要包括幾個(gè)方面：

　　一是園區(qū)犯罪團(tuán)伙的物業(yè)費(fèi),。他們將房子出租給園區(qū)各個(gè)犯罪團(tuán)伙后,，收取租金、水電費(fèi),、人頭費(fèi),、保護(hù)費(fèi)等費(fèi)用，其中犯罪團(tuán)伙每人每月4500元至7000元的人頭費(fèi)是收入的大頭,。

　　二是園區(qū)犯罪團(tuán)伙的分紅返利,。物業(yè)為園區(qū)內(nèi)犯罪團(tuán)伙提供各種黑灰產(chǎn)資源，如短信通道,、公民個(gè)人信息等,，犯罪團(tuán)伙根據(jù)階段業(yè)績好壞給物業(yè)一至六成的分紅返利。

　　三是對(duì)接“水房”的返利,。“水房”也叫“卡商”,，物業(yè)會(huì)為園區(qū)犯罪團(tuán)伙介紹用于“洗錢”的“卡商”資源并提供擔(dān)保；“洗錢”完成后,，“卡商”會(huì)向物業(yè)返還“洗錢”金額5%到6%的介紹費(fèi)和擔(dān)保費(fèi),。

　　此外，星際莊園還有園區(qū)內(nèi)的食堂、超市,、飯店,、KTV等生活?yuàn)蕵穲?chǎng)所的收入。

　　騙取的錢是如何“洗白”的,？

　　犯罪集團(tuán)詐騙成功后,，通過套現(xiàn)、“洗錢”團(tuán)伙“洗白”贓款,。

　　據(jù)了解，這個(gè)被打掉的犯罪集團(tuán)將詐騙所得購買虛擬貨幣,，并通過“洗錢”團(tuán)伙,，以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格、線下現(xiàn)金交易的方式套現(xiàn),，隨后由另一團(tuán)伙通過轉(zhuǎn)賬,、購買金條等方式，將部分贓款轉(zhuǎn)給相關(guān)犯罪分子的家屬,。

　　“金主”梁某在國內(nèi)的堂弟梁某富等人負(fù)責(zé)犯罪資金的轉(zhuǎn)移,。2020年3月至9月期間，梁某富在梁某,、何某華,、王某的指揮下，為該犯罪集團(tuán)接收詐騙贓款2500萬余元,，同時(shí)使用詐騙贓款購買黃金12公斤,，并將這些現(xiàn)金和黃金分別轉(zhuǎn)送給相關(guān)犯罪分子的親屬。

　　然而,，將巨額贓款交給家人,，犯罪分子給家人帶來的不是幸福，而是災(zāi)難,。面對(duì)這些來源不明的巨額資金,，家人不敢花也不好藏。實(shí)際上,，梁某家人等為了藏匿這些錢款費(fèi)盡心機(jī),，換來的卻是提心吊膽和刑期。

　　專案組成員介紹,，他們?cè)诤文橙A家中的雞窩里,，找到了何某華妻子桂某藏匿的6公斤金條。梁某富將保險(xiǎn)柜藏在自己的出租屋里,，害怕被盜,，專門安了一個(gè)攝像頭對(duì)著保險(xiǎn)柜，通過手機(jī)隨時(shí)監(jiān)控。民警在這個(gè)保險(xiǎn)柜內(nèi)收繳了1700多萬元人民幣,。

　　王某的父親王某洪將收到的贓款用塑料袋包好,，塞進(jìn)PVC管道中，將管道埋到自家院子里,，再將院子澆筑水泥,。害怕找不到，王某洪甚至專門畫了一張“藏寶圖”標(biāo)注藏錢位置,。

　　2021年12月,，因犯掩飾、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益罪,，梁某洪、王某洪,、桂某等7名境內(nèi)轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及收益人員,，被判處6年3個(gè)月至3年不等的有期徒刑。

　　“這么大范圍的近親屬成員參與到犯罪中,，讓人震驚,，也令人惋惜。”太原市人民檢察院第四檢察部副主任張娟說,，明知巨額非法利益來路不正,，還接受并隱匿，等待他們的只有法律的利劍,。

　　在這起案件中,，梁某雖未從事具體詐騙行為，但其為詐騙犯罪提供組織和幫助,，且參與利益分配,，處于犯罪“金字塔塔尖”位置，依法從重處罰,。

　　張娟等辦案人員提示,，通過剖析各種電信網(wǎng)絡(luò)犯罪騙局發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙都對(duì)被害人形成了心理操控,，利用被害人貪圖小利的心理,，將其一步步拉進(jìn)陷阱。辦案人員提醒,，務(wù)必看好自己的錢袋子,，不貪小便宜，不透露個(gè)人核心身份信息,。 (孫亮全 熊 豐)